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Abogado y Notario (#553.568.832) 

Localización: Cualquier lugar en Guatemala (CV #553.568.832)

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Dirección de procesos legales civiles, penales, mercantiles, laborales, marcarios, migratorios. Constitución de sociedades, empresas, ONGs. Conocimientos especializados en prevención de lavado de dinero, reportes a SIB/IVE/MP, administración del nivel de riesgo aplicando mitigadores efectivos, normativa FATCA, relaciones de corresponsalía bancaria, reportes a Junta Directiva, reportes de transacciones sospechos, parametrización de alertas de transaccionalidad.

Detalles personales

Nombre
Zoraida Isela Molina López
Género
Femenino
Edad
43 Años

Detalles de empleo

Estatus del Empleo
Tiempo Completo
Tipo de salario
Salario más incentivos
Localización preferida
Cualquier lugar en  Guatemala

Formación Profesional

Cualificación más alta
Maestría  (Maestría en Administración Bancaria y Maestría en Seguros) de Universidad San Pablo  with 2015 Calificaciones / Año / Clase

Detalles Profesionales

Experiencia Profesional
12 Años
Idiomas
Español (Experto)
Información Adicional
Dominio del idioma inglés.



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    Gigajob-ID
    553.568.832
    Publicado
    > Hace 99 días
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